Inserito da Ronan Manly, BullionStar.com
In quello che sta diventando uno dei drammi legali più longevi nel mercato globale dell'oro, la saga dell'oro "congelato" venezuelano a Londra continua, raggiungendo di recente la Corte Suprema del Regno Unito in un'udienza di 4 giorni tra il 19 e il 22 luglio.
Al centro del dramma legale c'è la questione di chi ha l'autorità di prelevare le riserve auree del Venezuela che sono conservate in custodia presso la Banca d'Inghilterra. È il Banco Central de Venezuela (BCV) sotto la direzione del presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, o è una squadra diretta dal sedicente presidente ad interim del Venezuela Juan Guaidó, sostenuto dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito. Dati i molteplici sviluppi di questa saga negli ultimi anni e la complessità della questione, è d'obbligo un riassunto.
50 tonnellate alla Banca d'Inghilterra
Dal 1980 al 2011, la BCV aveva 99,2 tonnellate di oro immagazzinate presso la Banca d'Inghilterra. Per maggiori dettagli, vedere l'articolo BullionStar di maggio 2015 intitolato " Riserve d'oro del Venezuela - Parte 1: El Oro, El BCV, y Los Bancos de Lingotes ".
Tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, la BCV ha condotto una famosa operazione di rimpatrio dell'oro, trasportando 160 tonnellate di lingotti d'oro detenuti all'estero, di nuovo a Caracas in Venezuela per essere immagazzinati nei caveau della banca centrale del Venezuela. Dopo il completamento del rimpatrio dell'oro nel gennaio 2012, sono rimasti ancora 4.089 lingotti d'oro Good Delivery di BCV immagazzinati nei caveau della Banca d'Inghilterra (circa 50,8 tonnellate).
Per i dettagli su quanto sopra, vedere l'articolo BullionStar di maggio 2015, intitolato " Riserve d'oro del Venezuela - Parte 2: Dal rimpatrio alla riattivazione ".
Qualche tempo dopo il 2012 e fino al 2018, la BCV ha quindi iniziato a entrare in varie operazioni di swap in oro, comprese quelle con Deutsche Bank e Citibank come controparti, e anche con la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) come controparte. Per fare ciò, la BCV ha utilizzato la maggior parte dell'oro che deteneva nei caveau della Banca d'Inghilterra a Londra come garanzia per gli swap sull'oro.
Deutsche Bank e Citibank Gold Swap
Una di queste transazioni è stata uno swap in oro da 1,7 miliardi di dollari con Deutsche Bank , che la BCV ha lasciato scadere nel 2017, consentendo così a Deutsche Bank di mantenere l'oro che era stato messo in garanzia. Questo era da qualche parte tra 30-40 tonnellate di oro.
Un'altra è stata un'operazione di scambio di oro con Citibank , sempre con la BCV che ha messo l'oro come garanzia. Nell'aprile 2018, la BCV ha pagato a Citibank $ 172 milioni per recuperare parte di quell'oro da Citi che era stato costituito come garanzia. Ciò ha poi lasciato la BCV, ad aprile 2018, con un totale netto di 14 tonnellate di oro detenute presso la Banca d'Inghilterra (circa 1125 lingotti d'oro Good Delivery).
Dopo che il Citi gold swap è stato liquidato nell'aprile 2018, la BCV ha iniziato a chiedere il rimborso del suo oro alla Banca d'Inghilterra. Questo è dove diventa molto interessante.
Nel novembre 2018, è diventato di dominio pubblico che la Banca d'Inghilterra stava prendendo tempo sulla richiesta della BCV di ritirare 14 tonnellate di oro venezuelano da Londra, con la Banca d'Inghilterra che usava scuse fasulle come i costi dell'assicurazione sui trasporti e le preoccupazioni antiriciclaggio per non adempiere al proprio obbligo di recesso sul contratto di custodia dell'oro di BCV.
Per i dettagli, vedere l'articolo BullionStar del 14 novembre 2018 intitolato "La Banca d'Inghilterra si rifiuta di restituire 14 tonnellate di oro al Venezuela ".
Tuttavia, la vera ragione per bloccare la richiesta di ritiro dell'oro da parte della BCV era politica, sotto forma di pressioni del Dipartimento di Stato americano e del Tesoro degli Stati Uniti esercitate sul Ministero degli esteri britannico e sul Tesoro britannico per bloccare il piano di ritiro e rimpatrio dell'oro di Venezeula. Questa fase di stallo è stata progettata per consentire il tempo di applicare le sanzioni statunitensi contro il Venezuela nel novembre 2018 e, in modo critico, per spostare i pali e modificare le regole del gioco concedendo il tempo alla squadra di Guaidó (sostenuta da Stati Uniti e Regno Unito) di entrare nell'arena in modo da cercare di ottenere il controllo delle restanti 14 tonnellate di oro BCV presso la Banca d'Inghilterra.
Le tattiche di blocco includevano quanto segue. Il 30 novembre 2018, due politici di alto profilo dell'opposizione politica venezuelana, Julio Borges e Carlos Vecchio, hanno scritto una lettera all'allora governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, chiedendo alla Banca d'Inghilterra di rifiutare la richiesta di ritiro dell'oro da parte del BCV.
Allo stesso tempo, i funzionari del governo del Regno Unito guidati dal "Venezuela All-Party Parliamentary Group (APPG)" hanno tentato di bloccare un incontro tra la Banca d'Inghilterra e una squadra venezuelana composta dal presidente della BCV Calixto Ortega Sánchez e dal ministro delle finanze venezuelano Simón Zerpa Delgado, che era volato da Caracas a Londra all'inizio di dicembre.
Sebbene quell'incontro sia andato avanti, la Banca d'Inghilterra ha nuovamente rifiutato la richiesta di ritiro dell'oro di Ortega Sánchez e Delgado. Per maggiori dettagli, vedere l'articolo BullionStar datato 18 dicembre 2018 e intitolato " L'oro del Venezuela nel limbo in mezzo al tiro alla fune presso la Banca d'Inghilterra ".
BCV alza la posta – 31 tonnellate in gioco
Dicembre 2018 ha visto anche la banca centrale venezuelana aumentare la posta in gioco quando ha chiuso un'altra transazione di scambio di oro con Deutsche Bank, con la BCV che ha restituito contanti a Deutsche in cambio di 17 tonnellate di oro che la BCV aveva messo a garanzia del prestito nel 2015. Questo La chiusura dello swap in oro ha quindi aumentato le riserve auree totali della BCV presso la Banca d'Inghilterra da 14 tonnellate a 31 tonnellate, più che raddoppiando la quantità di oro che la BCV ora rivendicava nei caveau della Banca d'Inghilterra a Londra.
Nota, sembra che la BCV abbia aggiunto alle sue 50 tonnellate di oro detenute presso la Banca d'Inghilterra tra il 2012 e il 2015 poiché la quantità di oro collegata agli scambi di oro con Deutsche Bank e Citibank sembra aver superato a volte le 50 tonnellate. Sembra quindi che la BCV ad un certo punto abbia riportato in volo alcuni dei lingotti d'oro dal Venezuela a Londra che erano stati rimpatriati a Caracas nel 2011-2012.
Lo stallo della Banca d'Inghilterra ha anche guadagnato tempo prima dell'inizio del nuovo mandato presidenziale di Maduro, il 10 gennaio 2019, dopo il quale la retorica politica degli Stati Uniti è stata sollevata contro Maduro e il poco conosciuto Juan Guaidó (l'allora leader dell'assemblea nazionale nel parlamento venezuelano), è stato rivendicato essere presidente ad interim del Venezuela da un gruppo di paesi guidato da Stati Uniti e Regno Unito.
A gennaio 2019, è diventato anche chiaro chi nel governo degli Stati Uniti avesse esercitato pressioni sul governo del Regno Unito quando Bloomberg ha pubblicato un articolo che ha rivelato che " La decisione della Banca d'Inghilterra di negare la richiesta di ritiro dei funzionari di Maduro arriva dopo che gli alti funzionari degli Stati Uniti, incluso il Segretario di Stato Michael Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, hanno esercitato pressioni sui loro omologhi del Regno Unito per aiutare a tagliare il regime dai suoi beni all'estero ”.
Una volta che Guaidó è entrato in scena, anche lui ha iniziato a scrivere lettere all'allora primo ministro britannico Theresa May e all'allora governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney. Nelle sue lettere, Guaidó ha affermato che Maduro del Venezuela mirava a vendere l'oro BCV. – “ Vi scrivo per chiedervi di fermare questa transazione illegittima " hanno detto le lettere di Guaidó, secondo Reuters.
Sorprendentemente, la lettera di Guaido a Thersea May è stata la sua prima lettera in assoluto a un capo di governo straniero, che mostra la disperazione degli stati USA-Regno Unito nel tentativo di bloccare l'accesso alle 31 tonnellate di oro BCV a Londra.
La Strategia del Regno Unito – Riconoscimento di Guaidó
Come parte dell'indebolimento di Maduro e della BCV, il governo del Regno Unito (il governo di Sua Maestà) attraverso il suo ministero degli Esteri, ha quindi rilasciato una dichiarazione il 4 febbraio 2019 in cui affermava di aver riconosciuto Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. Ciò ha poi fornito alla Banca d'Inghilterra la scusa per rifiutare la richiesta di prelievo dell'oro della BCV, affermando che la BCV non aveva fornito prove sufficienti dell'autorità della BCV di impartire istruzioni alla Banca d'Inghilterra, e anche che i rappresentanti di Guaidó (come affermato presidente ad interim del Venezuela e riconosciuto dal governo del Regno Unito) aveva anche dato istruzioni per il ritiro dell'oro.
Alla fine di gennaio 2019, Bloomberg ha riferito che le comunicazioni tra la BCV e la Bank of England si erano interrotte:
“I colloqui non hanno avuto successo e da allora le comunicazioni tra le due parti si sono interrotte. Ai funzionari della banca centrale di Caracas è stato ordinato di non provare più a contattare la Banca d'Inghilterra. A questi banchieri centrali è stato detto che il personale della Banca d'Inghilterra non risponderà a loro, adducendo motivi di conformità, ha detto un funzionario venezuelano..."
Per i dettagli di quanto sopra, vedere l'articolo BullionStar del 30 gennaio 2019 intitolato "La Banca d'Inghilterra straccia il contratto di custodia dell'oro con la banca centrale del Venezuela ".
L'azione dell'Alta Corte della BCV
Avanti veloce fino a maggio 2020 e il 14 maggio 2020 presso l'Alta Corte di Inghilterra e Galles, gli avvocati del Banco Central de Venezuela (BCV), in qualità di ricorrente, hanno presentato un ricorso contro il Governatore e la società della Banca d'Inghilterra in qualità di convenuto, per assicurarsi il rilascio del suo oro, o in alternativa per essere pagato la somma di Euro 930 milioni (circa US $ 1 miliardo).
Nella sua denuncia, la BCV ha affermato che rifiutando la richiesta di ritiro dell'oro della BCV, la Banca d'Inghilterra aveva violato i suoi obblighi contrattuali e che il rifiuto era una violazione di un contratto di deposito da parte della Banca d'Inghilterra.
La richiesta ha anche rivelato che dal 12 agosto 2008, la Banca d'Inghilterra aveva mantenuto un " conto di messa a riposo dell'oro " a nome della BCV e che dal 14 maggio 2020 la BCV aveva due conti in oro con la Banca d'Inghilterra, " vale a dire (i) conto 217 Banco Central de Venezuela e (ii) conto 571 Banco Central de Venezuela numero 2 (insieme, i “Conti”)”.
Quando questo caso dell'Alta Corte è stato ascoltato dal 22 al 25 giugno 2020, l'udienza è stata imperniata sulla decisione di chi avesse l'autorità di dare istruzioni alla Banca d'Inghilterra di ritirare l'oro venezuelano, a) il Consiglio della BCV che era stato nominato da Maduro ( il Consiglio di Maduro), o b) un Consiglio di amministrazione ad hoc concorrente della BCV che era stato nominato da Guaidó (il Consiglio di Guaidó). Il caso includeva anche una somma di $ 120 milioni che Deutsche Bank era tenuta a pagare alla BCV su uno dei gold swap, e che era detenuta dai ricevitori, con Deutsche che sosteneva anche di non sapere quale "Consiglio" della BCV a prendere istruzioni da.
Il 2 luglio 2020 nella sua sentenza , il giudice del caso dell'Alta Corte, Sir Nigel Teare, ha affermato che il governo del Regno Unito, attraverso la sua dichiarazione del 4 febbraio 2019, ha riconosciuto legalmente Guaidó come presidente costituzionale ad interim del Venezuela. Ciò avrebbe quindi consentito al Consiglio di Guaidó di avviare una richiesta di prelievo dell'oro dalla Banca d'Inghilterra.
Dopo che la sentenza è stata fornita in forma di bozza agli avvocati delle due parti, gli avvocati del Maduro Board hanno chiesto alla Corte (giudice) di affermare "esplicitamente" se il riconoscimento da parte del governo di Sua Maestà (HMG) di Guaidó fosse "de jure" (legalmente riconosciuto indipendentemente dal fatto che esista nella realtà) o 'de facto' (descrivendo una situazione che esiste nella realtà), o entrambi.
Teare ha risposto che mentre HMG aveva riconosciuto Guaidó come presidente costituzionale ad interim del Venezuela, il che era coerente con un riconoscimento de jure, che indipendentemente dalla base per il riconoscimento, HMG aveva " inequivocabilmente riconosciuto Guaidó come presidente del Venezuela ", il che significa che il governo di Sua Maestà non riconobbe più Maduro come presidente del Venezuela.
Tuttavia, gli avvocati del Board della BCV Maduro hanno immediatamente affermato che avrebbero impugnato la sentenza in Corte d'Appello, cosa che hanno prontamente fatto.
Dall'Alta Corte alla Corte d'Appello
Nell'agosto 2020, la Corte d'Appello ha concesso al Consiglio di Maduro l'autorizzazione a presentare ricorso sulla questione del riconoscimento (ovvero a chi è riconosciuto l'autorità per impartire istruzioni alla Banca d'Inghilterra e alla Deutsche Bank) e nel settembre 2020 si è svolta l'udienza di appello in Corte d'Appello tra il 22 e il 24 settembre 2020 davanti a tre Law Lords, ovvero Lord Justice Lewison, Lord Justice Males e Lord Justice Phillips.
La Corte d'Appello ha quindi pubblicato la sua sentenza il 5 ottobre 2020. Nella sua sentenza, la Corte d'Appello ha annullato la sentenza dell'Alta Corte che aveva " inequivocabilmente riconosciuto Guaidó come Presidente del Venezuela", con Lord Justice Males della Corte d'Appello che affermava che il riconoscimento di Guaidó da parte del Regno Unito “ è a mio avviso ambiguo, o comunque meno che inequivocabile ”
.Questa sentenza della Corte d'Appello ha poi rinviato il caso Maduro vs Guaidó all'Alta Corte.
Tuttavia, il Consiglio di Guaidó si è poi rivolto alla Corte Suprema chiedendo il permesso di impugnare la sentenza della Corte d'Appello.
Dalla Corte d'Appello alla Corte Suprema
Il 9 dicembre 2020, la Corte Suprema ha concesso al Consiglio di Guaidó l'autorizzazione a presentare ricorso. L'Alta Corte ha quindi ordinato la sospensione (sospesa) del procedimento relativo all'oro BCV in attesa dell'esito del ricorso del Consiglio di Guaidó alla Corte Suprema. L'udienza in Cassazione è stata quindi fissata per luglio 2021,
All'inizio di gennaio 2021, l'Unione europea (UE) ha annunciato che non avrebbe continuato a riconoscere Guaidó come presidente del Venezuela perché Guaidó aveva perso la sua posizione di capo dell'Assemblea nazionale venezuelana durante le elezioni del dicembre 2020, quando Maduro ha ripreso il controllo del parlamento venezuelano .
Cinque Signori A-Leaping
L' udienza di appello della Corte Suprema è iniziata a Londra il 19 luglio 2021 ed è durata 3 giorni fino al 21 luglio (con il 22 luglio trattenuto in riserva se necessario), il ricorrente è il "Guaidó Board" della Banca centrale del Venezuela", e il convenuto essendo il “Maduro Board” della Banca Centrale del Venezuela.
C'erano non meno di cinque giudici (giudici) che sovrintendevano all'udienza, vale a dire Lord Reed, Lord Hodge, Lord Lloyd-Jones, Lord Hamblen e Lord Leggatt. L'udienza ha ascoltato il ricorso di Guaidó, nonché un ricorso incidentale del collegio della BCV.
Come un orologio, il governo del Regno Unito ha continuato il suo intervento, uscendo con una dichiarazione il 19 luglio attraverso il suo Ministero degli Esteri del Regno Unito, ribadendo che il governo del Regno Unito (governo HM) riconosce Guaidó come presidente del Venezuela. In effetti, anche un rappresentante del Foreign Office britannico ha presentato osservazioni alla Corte durante l'udienza della Corte Suprema.
L'obiettivo fondamentale dell'udienza della Corte Suprema era esaminare la natura, la portata e gli effetti del riconoscimento da parte del governo britannico di Guaidó come presidente ad interim, e determinare se fosse giustificabile in base alla realtà sul campo in Venezuela (con Maduro ancora al potere) , e se vi fosse una valida contestazione in termini legali che potrebbe essere avanzata sul riconoscimento di Guaidó da parte del governo di Sua Maestà.
Chiunque sia interessato a visionare il procedimento svoltosi in Cassazione tra il 19 luglio e il 21 luglio può effettivamente farlo, in quanto a questo link sono disponibili sei video del procedimento , ovvero un video di ciascuna delle sedute mattutine e pomeridiane oltre le 19 – 21 luglio.
Questa udienza della Corte Suprema è ora in attesa di giudizio. Non appena la sentenza sarà emessa dai giudici, apparirà nella pagina delle future sentenze del sito della Corte Suprema qui . Apparirà anche nel database delle sentenze legali BAILII qui . Mentre le sentenze della Corte Suprema nel Regno Unito possono uscire ovunque tra 3 e 9 mesi dopo un'udienza di appello, la natura di alto profilo del caso BCV – Bank of England – Maduro – Guaidó significa che la sentenza sarà sicuramente emessa prima piuttosto che più tardi e forse non appena settembre o ottobre.
Pirateria del 21° secolo?
Il 21 luglio, Maduro ha commentato l'oro venezuelano a Londra, dicendo che la situazione dell'oro BCV bloccato dalla Banca d'Inghilterra equivale a un caso di “ pirateria del 21° secolo perché quel denaro proviene dal Venezuela. " Lui continuò:
“ Stanno rubando le riserve auree del Venezuela, che appartengono alla Banca Centrale del Venezuela, non appartengono al governo, appartengono a un istituto autonomo [il BCV] … più di 2 miliardi di dollari in oro, i lingotti d'oro depositati in la Banca d'Inghilterra ”
Sulle affermazioni di Stati Uniti / Regno Unito a sostegno di Guaidó, Maduro ha affermato che:
“ inventano un governo di Narnia, un governo di fantasia, per rubare aziende, soldi, conti e per rubare oro al Venezuela. “
Conclusione
Mentre la sentenza della Corte Suprema determinerà chi ha l'autorità di prelevare e utilizzare 31 tonnellate di oro BCV custodito presso la Banca d'Inghilterra, questo caso avrà anche implicazioni internazionali di vasta portata per tutte le attività sovrane detenute nel Regno Unito, e in particolare oro monetario.
Una sentenza a favore di Guaidó significherà che il governo del Regno Unito può prendere a piacimento il controllo sui beni statali di governi stranieri detenuti presso la Banca d'Inghilterra e altrove, e una tale sentenza manderebbe onde d'urto a livello internazionale sulla nozione di diritti di proprietà sovrana, e su come sono trattati nella City di Londra, in Inghilterra e nel Regno Unito.
Una sentenza a favore di Guaidó crea anche una situazione preoccupante in cui un dirigente del governo (governo di Sua Maestà) può intervenire e interferire nella magistratura utilizzando pretese che non hanno alcun fondamento nella realtà – cioè Guaidó non ha alcun controllo sulla banca centrale venezuelana, né sui suoi dipendenti, né è nemmeno riconosciuto dall'UE come presidente del Venezuela, né è riconosciuto come presidente da un vasto elenco di paesi tra cui Cina e Russia, né è più nemmeno leader dell'assemblea nazionale venezuelana.
Oltre 70 nazioni sovrane detengono oro in deposito presso la Banca d'Inghilterra, comprese molte nazioni dell'America meridionale e centrale, del Medio Oriente e dell'Asia. Se la Corte Suprema si pronuncia contro la BCV e in favore di Guaidó, e crea questo precedente secondo cui le riserve auree sovrane non sono sicure a Londra, aspettatevi il suono di molti telefoni che squillano alla Banca d'Inghilterra dalle banche centrali di tutto il mondo che cercano di allinearsi le loro richieste di ritiro e rimpatrio dell'oro. Già questo sarebbe uno spettacolo da vedere.
Mentre si potrebbe pensare che i cinque signori che si sono presentati alla Corte Suprema nel loro giudizio terranno conto di queste critiche preoccupazioni sui diritti di proprietà sovrana, non sottovalutare le connessioni tra i vari filoni dell'establishment britannico attraverso la politica, la magistratura e la City di Londra, dove le "confraternite" e le connessioni segrete tra i "fratelli" saranno quasi sempre più importanti di come un estraneo vedrebbe la situazione.
Non sarebbe quindi sorprendente se i signori della legge della Corte Suprema si schierassero con il Foreign Office, la Banca d'Inghilterra e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che lavorano tutti dalla stessa parte per evitare che la BCV metta le mani su 31 tonnellate di i lingotti d'oro della BCV (per un valore di circa 1,8 miliardi di dollari USA al prezzo spot corrente).
Morale della favola per le banche centrali – Non detenere oro presso la Banca d'Inghilterra se in realtà vuoi ritirarlo.
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